پولشویی
-
تلاش ناکام برای تطهیر ۴۹ همت؛ ضربه سنگین به شبکه‌های پولشویی
رئیس مرکز اطلاعات مالی از تشکیل ۳۲ پرونده کلان پولشویی با گردش مالی ۴۹ همت طی شش ماه اول سال ۱۴۰۵ در نتیجه هم‌افزایی اطلاعاتی و عملیاتی پلیس امنیت اقتصادی فراجا و مرکز اطلاعات مالی خبر داد.
-
پرونده پولشویی ۱۱۴ میلیارد تومانی در هرمزگان کشف شد
میناب- فرمانده انتظامی هرمزگان از کشف و رسیدگی به یک فقره پرونده پولشویی به ارزش ۱۱۴ میلیارد و ۴۵۷ میلیون تومان در شهرستان میناب خبر داد.
-
با کمک هوش مصنوعی صورت گرفت؛
مبارزه با «پولشویی» با فناوری ایرانی؛کشف ارتباطات پنهان میان تراکنش‌ها
فناوران ایرانی با ساخت یک سامانه نرم افزاری با تلفیق قدرت هوش مصنوعی و فناوری گراف، پاسخی قاطع به چالش‌های پولشویی نوین در کشور دادند.
-
بانک مرکزی: بانک‌های اخلالگر در بازار ارز و طلا جریمه شدند
بانک مرکزی اعلام کرد که در راستای اختیارات قانونی این بانک، زیرساخت‌های فراهم‌شده توسط برخی بانک در اختیار اخلالگران در بازار ارز، طلا و فلزات گرانبها قرار گرفته بود، مشمول جریمه نقدی شدند.
-
شناسایی ۷۰ شخص حقیقی و حقوقی با گردش مالی مشکوک ۱۳۰ همتی
مرکز اطلاعات مالی در راستای مقابله ریشه‌ای با فساد اقتصادی و اخلال در نظام ارزی و پولی کشور، فاز جدید اقدامات خود را علیه شبکه سوداگران بازار ارز و طلا کلید زد.
-
گمرک وارد میدان مبارزه با پولشویی شد
گمرک ایران برای مقابله با پولشویی، توسعه پایگاه‌های داده، اصلاح فرآیندهای نظارتی و استفاده از تجهیزات نوین کنترلی را در دستور کار قرار داده است.
-
محدودیت حساب‌های بانکی چقدر می‌تواند راه پولشویی را ببندد؟
محدودیت ۱۰ حساب برای هر فرد می‌تواند بخشی از سوءاستفاده‌های بانکی را کم کند، اما به‌تنهایی راه‌حل پولشویی نیست و بدون نظارت هوشمند اثر محدودی دارد.
-
صندوق‌های بی‌مجوز و مؤسسات خیریه؛ دو گلوگاه حقوقی در مقابله با پولشویی
فعالیت ۴ هزار صندوق قرض‌الحسنه بدون مجوز، با توجه به الزامات قانون مبارزه با پولشویی، به یکی از مهم‌ترین چالش‌های حقوقی و نظارتی نظام مالی کشور تبدیل شده است.
-
شبکه فساد مالی در شهرداری مشهد کشف شد؛تشکیل پرونده برای ۲۲ نفر
مشهد- دادستان مرکز خراسان رضوی با اعلام کشف یک شبکه فساد مالی در شهرداری مشهد گفت: کیفرخواست برای ۲۲ نفر شامل ۱۳ مدیر و کارمند شهرداری و ۹ کارچاق کن صادر شده است.
-
شرط دریافت ارز با کارت ملی
دستورالعمل جدید فروش ارز به متقاضیان، بر اجرای الزامات مبارزه با پولشویی، شناسایی مشتری و ثبت اطلاعات متقاضیان تأکید ویژه دارد.
-
دستگیری متهم پرونده‌های کلاهبرداری و سوءاستفاده از کارت‌های بانکی
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از دستگیری متهمی خبر داد که با انتشار لینک‌های آلوده و سوءاستفاده از کارت‌های بانکی از بیش از 100 نفر کلاهبرداری کرده بود.
-
کشف پولشویی به میزان ۵۷۰ سکه طلا در یزد
یزد_ دادستانی یزد از کشف پولشویی به میزان ۵۷۰ سکه طلا در یزد و صدور کیفرخواست برای متهم کلاهبرداری با وعده سود چندصدبرابری در زمینه سرمایه گذاری ارزی خبر داد.
-
باند سازمان‌یافته پولشویی در لرستان منهدم شد
خرم‌آباد - جانشین فرمانده انتظامی لرستان از انهدام باند سازمان‌یافته پولشویی و کلاهبرداری اینترنتی در این استان خبر داد.
-
مبارزه با پولشویی؛ عنوان جدیدترین گواهی‌نامه حرفه‌ای بازار سرمایه
رئیس مرکز مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم سازمان بورس و اوراق بهادار از تصویب هشتمین گواهی‌نامه حرفه‌ای بازار سرمایه خبر داد و آن را گامی موثر در مقابله با تهدیدات مالی دانست.
-
۱.۵میلیون دلاربارمزارز ازکشورخارج شد؛پزشک اصفهانی عامل شناسایی پولشویی
اصفهان- دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی استان اصفهان گفت: حدود ۱.۵ میلیون دلار ارز به صورت مخفیانه و از طریق ارتباطات غیرمجاز به رمزارز تبدیل و از کشور خارج شده است.
-
شبکه سازمان‌یافته پولشویی در هرمزگان منهدم شد
بندرعباس- فرمانده انتظامی استان هرمزگان از کشف و انهدام یک شبکه پیچیده و سازمان‌یافته پولشویی و جرایم مالی به ارزش دو هزار و ۴۹۰ میلیارد ریال توسط پلیس امنیت اقتصادی هرمزگان خبر داد.
-
محدودیت تراکنش‌های نقدی در اروپا؛ سقف ۱۰ هزار یورو از ۲۰۲۷
اتحادیه اروپا از سال ۲۰۲۷ سقف پرداخت نقدی میان افراد و شرکت‌ها را به ۱۰ هزار یورو محدود می‌کند تا رهگیری مالی و مقابله با پولشویی تقویت شود.
-
پوریانی: کیفرخواست پرونده اعضای شورای شهر و شهرداری فریدونکنار صادر شد
فریدونکنار - رئیس کل دادگستری مازندران از صدور کیفرخواست پرونده سه عضو شورای شهر و دو کارمند شهرداری فریدونکنار و مرتبطان به اتهام دریافت رشوه و پولشویی خبر داد.